Das Handbuch Internal Investigations zeigt die zwingenden Grundlagen auf, die im Rahmen einer internen Untersuchung zu beachten sind und gibt wertvolle Praxistipps. Insbesondere möchte es ein Verständnis dafür schaffen, dass Internal Investigations nicht isoliert sondern grundsätzlich eingebettet in die Themenkomplexe Compliance, Corporate Governance und Nachhaltigkeit betrachtet werden sollten.
Aktualisiert: 2023-05-24
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Systemvoraussetzungen: Internetzugang, Web-Browser, mobil: iOS und Android
Compliance-Themen sind für Unternehmen elementar. Die rechtsgebietsübergreifende Betrachtung macht hier den entscheidenden Unterschied, denn nur so übersehen Sie garantiert nichts. Mit juris Compliance recherchieren Sie Lösungen zur Umsetzung compliance-rechtlicher Vorgaben über alle relevanten Fachgebiete hinweg.
Aktualisiert: 2023-05-24
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Das Handbuch Internal Investigations zeigt die zwingenden Grundlagen auf, die im Rahmen einer internen Untersuchung zu beachten sind und gibt wertvolle Praxistipps. Insbesondere möchte es ein Verständnis dafür schaffen, dass Internal Investigations nicht isoliert sondern grundsätzlich eingebettet in die Themenkomplexe Compliance, Corporate Governance und Nachhaltigkeit betrachtet werden sollten.
Aktualisiert: 2023-05-24
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Das Standardwerk zu Internal Investigations führt die allgemeinen rechtlichen Grundlagen und Anforderungen an unternehmensinterne Ermittlungen mit praxiserprobten Darstellungen der für Wirtschaftsunternehmen aller Branchen relevanten Fachgebiete zusammen. Zahlreiche umfassende gesetzliche Änderungen, wie z.B. bei der Selbstanzeige, im WpHG oder im Korruptionsstrafrecht, waren einzuarbeiten. Erweitert wurde das Handbuch um Beiträge zur Personenüberwachung und den kommunikativen Herausforderungen bei einer Internal Investigations sowie presserechtlichen Vorgaben für Compliance-Krisen.
Im ersten Teil werden sämtliche grundlegenden Querschnittsthemen wie gesellschafts- und arbeitsrechtliche Grundlagen, Anforderungen an Art und Umfang einer Internal Investigation – auch grenzüberschreitend – aufbereitet. Einen für den Praktiker besonderen Reiz haben Kapitel über die Planung und Organisation der Investigation, die Dokumentenanalyse, die Datenaufbereitung sowie die Mitarbeiterbefragung. Standards setzt das Handbuch auch beim Datenschutz, bei Kronzeugen- und Amnestieprogrammen sowie der Reorganisation eines von der Investigation betroffenen Unternehmens.
Darauf aufbauend umfasst der zweite Teil ausführliche Kompendien für themenspezifische Aufklärungsmaßnahmen einschließlich materiell-rechtlicher Grundlagen sowie prozessualer Besonderheiten u.a. zu den Themen: Korruption im Vertrieb, steuerrechtliche Verfehlungen, Vermögensschädigung des Unternehmens durch Mitarbeiter, kartellrechtliche Verfehlungen, Geheimnisverrat und illegaler Know-how-Transfer, Unfälle und Katastrophen, Kapitalmarktstraftaten, Außenwirtschafts- und Zolldelikte.
Aktualisiert: 2023-05-10
Autor:
Markus Adick,
Philipp Beckers,
Folker Bittmann,
Florian Block,
Dennis Bock,
Matthias Brockhaus,
Rainer Buchert,
Matthias LL.M. Dann,
Lucian E. Dervan,
Björn LL.M. Fiedler,
Dirk M.A. Fleischer,
Cornelia Gädigk,
Sönke Gerhold,
Felix A. LL.M. Gloeckner,
Gina Greeve,
Sebastian M.I.Tax Hölscher,
Jesco Idler,
Caroline Jacob-Hofbauer,
Gerwin LL.M. Janke,
Antje Klötzer-Assion,
Oliver K.-F. Klug,
Thomas C. Knierim,
Sven Köhnen,
Oliver Kraft,
Helmut Kranzmaier,
Lutz Krüger,
Carsten Laschet,
Jan Olaf Leisner,
Anja LL.M. Mengel,
Ole Mückenberger,
Nina Nestler,
Christian Pelz,
Hannah Milena Piel,
Harald W. Potinecke,
Martin Pröpper,
Christof Püschel,
Michael Racky,
Frank Reutter,
Christian Rosinus,
Markus Mag.iur. Rübenstahl,
Markus Ruttig,
Alexander Sättele,
Hellen Schilling,
Kathie Schröder,
Frank Schuster,
André Strecker,
André-M. LL.M. Szesny,
Michael Tsambikakis,
Marc J. Waeber,
Sebastian Wollschläger,
Tim Wybitul,
Silvia Ziebell
Die Forderung nach einem Unternehmensstrafrecht ist nicht neu und wurde in Deutschland bereits seit den 1990er Jahren geführt. Sie erlebte allerdings durch den „Dieselskandal“ des Volkswagen Konzerns Ende 2015 neuen Auftrieb. Kritiker bezweifeln allerdings die Notwendigkeit eines entsprechenden Unternehmensstrafrechts und warnen vor den Folgen der Einführung. Das „Verbandssanktionengesetz“, welches erhebliche Auswirkungen auf die unternehmerische Compliance mit sich bringt, scheiterte kurz vor Ende der 19. Legislaturperiode. Es darf aber prognostiziert werden, dass sich die neue Bundesregierung relativ zeitnah mit dem Entwurf auseinandersetzen und diesen erneut auf den Gesetzgebungsweg bringen wird. Unternehmen sollten jetzt keine Zeit verlieren und sich auf die kommenden Anforderungen an die Compliance einstellen. Neben einem wirkungsvollen CMS stehen dabei die notwendigen Qualifikationen und Kompetenzen der Compliance Officer im Fokus der Betrachtung.
Aktualisiert: 2023-03-30
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Internal investigations oder zu Deutsch unternehmensinterne Untersuchungen, sind fester Bestandteil der repressiven Seite der Compliance. Bei Bekanntwerden von Wirtschaftsdelinquenz sind Unternehmen in vielerlei Hinsicht gehalten, den Vorwürfen intensiv nachzugehen. Tun sie es nicht, besteht ein sehr hohes Haftungsrisiko für die Geschäftsleitung aber auch das Unternehmen als solches. Seit dem Aufkommen des Phänomens, bestehen zahlreiche offene Rechtsfragen, die in Wissenschaft und Praxis aber auch in der Politik diskutiert werden. Mit seiner Arbeit wirft der Autor den Blick auf den wissenschaftlichen Diskurs der internen Untersuchungen nach der sogenannten Jones Day Entscheidung des BVerfG. Im ersten Teil seiner Arbeit setzt sich der Autor mit der Beweiserhebung durch privatrechtliche Akteure auseinander. Er untersucht, welche Maßnahmen interne Untersuchungen umfassen und unter welchen rechtlichen Voraussetzungen die Befragung von Unternehmensangehörigen in sogenannten Mitarbeiterinterviews möglich ist. Er untersucht Lösungsmöglichkeiten, das zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestehende Spannungsverhältnis durch die Statuierung eines Beweisverwertungsverbotes interessengerecht zu lösen. Zugleich zeigt die Arbeit auf, wie sich die Situation nach Inkrafttreten des geplanten Verbandssanktionengesetztes (VerSanG) ändern wird. Am Beispiel des E-Mail Screenings und der Überwachung von Mitarbeitern lotet der Autor die Grenzen der Rechtmäßigkeit der verdeckten Maßnahmen aus. Der Zweite Teil der Arbeit befasst sich mit der Beweisabschöpfung durch staatliche Akteure. Am Beispiel der Beschlüsse des BVerfG zu der sogenannten Jones Day Entscheidung untersucht der Autor die Reichweite von Beschlagnahmeverboten nach §§ 160a, 97 StPO. Hierbei kommt er zu dem Ergebnis, dass nicht nur Verteidigungsunterlagen, sondern auch für die im Rahmen einer internen Untersuchung erstellten Protokolle ein umfassendes Beschlagnahmeverbot nach § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO besteht. Zugleich wird immer wieder ein Ausblick nach dem VerSanG unternommen, um die Situation de lege ferenda darzustellen.
Aktualisiert: 2023-04-06
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Der Münchner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes legt in der aktuellen Debatte um die Reform der Verbandssanktionierung einen Gesetzesvorschlag mit Augenmaß vor. Anders als der im August 2019 veröffentlichte Referentenentwurf des BMJV verfolgt der Münchner Entwurf eine strikt verhältnismäßige Sanktionierung von Verbänden. So sind kleine Verbände vom Anwendungsbereich ausgenommen, wird eine Verbandsverantwortlichkeit für Exzesstaten explizit ausgeschlossen und erfolgt die Verbandssanktionierung gestaffelt nach umsatzbezogenen Höchstgrenzen. Zur Schaffung von Anreizen für ein normkonformes Verhalten fixiert der Münchner Entwurf die Anforderungen an vor- und nachtatlicher Verbands-Compliance, die zu einer Privilegierung bei Verfolgung und Sanktionierung führen können. Zudem regelt er die internen Untersuchungen in einem eigenen Kapitel mit erweitertem Beschlagnahmeschutz. Die Autoren befassen sich seit Jahrzehnten als Wissenschaftler oder Praktiker mit dem Wirtschaftsstrafrecht.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Der Münchner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes legt in der aktuellen Debatte um die Reform der Verbandssanktionierung einen Gesetzesvorschlag mit Augenmaß vor. Anders als der im August 2019 veröffentlichte Referentenentwurf des BMJV verfolgt der Münchner Entwurf eine strikt verhältnismäßige Sanktionierung von Verbänden. So sind kleine Verbände vom Anwendungsbereich ausgenommen, wird eine Verbandsverantwortlichkeit für Exzesstaten explizit ausgeschlossen und erfolgt die Verbandssanktionierung gestaffelt nach umsatzbezogenen Höchstgrenzen. Zur Schaffung von Anreizen für ein normkonformes Verhalten fixiert der Münchner Entwurf die Anforderungen an vor- und nachtatlicher Verbands-Compliance, die zu einer Privilegierung bei Verfolgung und Sanktionierung führen können. Zudem regelt er die internen Untersuchungen in einem eigenen Kapitel mit erweitertem Beschlagnahmeschutz. Die Autoren befassen sich seit Jahrzehnten als Wissenschaftler oder Praktiker mit dem Wirtschaftsstrafrecht.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Die Debatte um die Strafbarkeit von Verbänden dauert in Deutschland seit Jahrzehnten an. Sie hat den Blick dafür verstellt, dass ein Verbandsstrafrecht neben der Frage der Strafbarkeit an sich auch die zu verhängenden Sanktionen regeln muss. Der Autor widmet sich den dogmatischen Grundlagen der Verbandsstrafbarkeit, erläutert deren rechtshistorische Entwicklung und stellt die verfassungsrechtlichen und internationalen Vorgaben dar. Das Subjekt der Verbandsstrafe wird definiert, Tatbestände für eine Verbandsstrafbarkeit werden ermittelt und es wird die konkrete Strafzumessung einer Geldstrafe gegenüber verschiedenen Verbänden dargestellt. Unter Berücksichtigung von Sonderproblemen wie Verzinsung der Verbandsgeldstrafe und Rechtsnachfolge präsentiert der Autor einen Gesetzesvorschlag.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Die Debatte um die Strafbarkeit von Verbänden dauert in Deutschland seit Jahrzehnten an. Sie hat den Blick dafür verstellt, dass ein Verbandsstrafrecht neben der Frage der Strafbarkeit an sich auch die zu verhängenden Sanktionen regeln muss. Der Autor widmet sich den dogmatischen Grundlagen der Verbandsstrafbarkeit, erläutert deren rechtshistorische Entwicklung und stellt die verfassungsrechtlichen und internationalen Vorgaben dar. Das Subjekt der Verbandsstrafe wird definiert, Tatbestände für eine Verbandsstrafbarkeit werden ermittelt und es wird die konkrete Strafzumessung einer Geldstrafe gegenüber verschiedenen Verbänden dargestellt. Unter Berücksichtigung von Sonderproblemen wie Verzinsung der Verbandsgeldstrafe und Rechtsnachfolge präsentiert der Autor einen Gesetzesvorschlag.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Das Handbuch Internal Investigations zeigt die zwingenden Grundlagen auf, die im Rahmen einer internen Untersuchung zu beachten sind und gibt wertvolle Praxistipps. Insbesondere möchte es ein Verständnis dafür schaffen, dass Internal Investigations nicht isoliert sondern grundsätzlich eingebettet in die Themenkomplexe Compliance, Corporate Governance und Nachhaltigkeit betrachtet werden sollten.
Aktualisiert: 2023-04-24
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Das Standardwerk zu Internal Investigations führt die allgemeinen rechtlichen Grundlagen und Anforderungen an unternehmensinterne Ermittlungen mit praxiserprobten Darstellungen der für Wirtschaftsunternehmen aller Branchen relevanten Fachgebiete zusammen. Zahlreiche umfassende gesetzliche Änderungen, wie z.B. bei der Selbstanzeige, im WpHG oder im Korruptionsstrafrecht, waren einzuarbeiten. Erweitert wurde das Handbuch um Beiträge zur Personenüberwachung und den kommunikativen Herausforderungen bei einer Internal Investigations sowie presserechtlichen Vorgaben für Compliance-Krisen.
Im ersten Teil werden sämtliche grundlegenden Querschnittsthemen wie gesellschafts- und arbeitsrechtliche Grundlagen, Anforderungen an Art und Umfang einer Internal Investigation – auch grenzüberschreitend – aufbereitet. Einen für den Praktiker besonderen Reiz haben Kapitel über die Planung und Organisation der Investigation, die Dokumentenanalyse, die Datenaufbereitung sowie die Mitarbeiterbefragung. Standards setzt das Handbuch auch beim Datenschutz, bei Kronzeugen- und Amnestieprogrammen sowie der Reorganisation eines von der Investigation betroffenen Unternehmens.
Darauf aufbauend umfasst der zweite Teil ausführliche Kompendien für themenspezifische Aufklärungsmaßnahmen einschließlich materiell-rechtlicher Grundlagen sowie prozessualer Besonderheiten u.a. zu den Themen: Korruption im Vertrieb, steuerrechtliche Verfehlungen, Vermögensschädigung des Unternehmens durch Mitarbeiter, kartellrechtliche Verfehlungen, Geheimnisverrat und illegaler Know-how-Transfer, Unfälle und Katastrophen, Kapitalmarktstraftaten, Außenwirtschafts- und Zolldelikte.
Aktualisiert: 2023-02-14
Autor:
Markus Adick,
Philipp Beckers,
Folker Bittmann,
Florian Block,
Dennis Bock,
Matthias Brockhaus,
Rainer Buchert,
Matthias LL.M. Dann,
Lucian E. Dervan,
Björn LL.M. Fiedler,
Dirk M.A. Fleischer,
Cornelia Gädigk,
Sönke Gerhold,
Felix A. LL.M. Gloeckner,
Gina Greeve,
Sebastian M.I.Tax Hölscher,
Jesco Idler,
Caroline Jacob-Hofbauer,
Gerwin LL.M. Janke,
Antje Klötzer-Assion,
Oliver K.-F. Klug,
Thomas C. Knierim,
Sven Köhnen,
Oliver Kraft,
Helmut Kranzmaier,
Lutz Krüger,
Carsten Laschet,
Jan Olaf Leisner,
Anja LL.M. Mengel,
Ole Mückenberger,
Nina Nestler,
Christian Pelz,
Hannah Milena Piel,
Harald W. Potinecke,
Martin Pröpper,
Christof Püschel,
Michael Racky,
Frank Reutter,
Christian Rosinus,
Markus Mag.iur. Rübenstahl,
Markus Ruttig,
Alexander Sättele,
Hellen Schilling,
Kathie Schröder,
Frank Schuster,
André Strecker,
André-M. LL.M. Szesny,
Michael Tsambikakis,
Marc J. Waeber,
Sebastian Wollschläger,
Tim Wybitul,
Silvia Ziebell
Das Standardwerk zu Internal Investigations führt die allgemeinen rechtlichen Grundlagen und Anforderungen an unternehmensinterne Ermittlungen mit praxiserprobten Darstellungen der für Wirtschaftsunternehmen aller Branchen relevanten Fachgebiete zusammen. Zahlreiche umfassende gesetzliche Änderungen, wie z.B. bei der Selbstanzeige, im WpHG oder im Korruptionsstrafrecht, waren einzuarbeiten. Erweitert wurde das Handbuch um Beiträge zur Personenüberwachung und den kommunikativen Herausforderungen bei einer Internal Investigations sowie presserechtlichen Vorgaben für Compliance-Krisen.
Im ersten Teil werden sämtliche grundlegenden Querschnittsthemen wie gesellschafts- und arbeitsrechtliche Grundlagen, Anforderungen an Art und Umfang einer Internal Investigation – auch grenzüberschreitend – aufbereitet. Einen für den Praktiker besonderen Reiz haben Kapitel über die Planung und Organisation der Investigation, die Dokumentenanalyse, die Datenaufbereitung sowie die Mitarbeiterbefragung. Standards setzt das Handbuch auch beim Datenschutz, bei Kronzeugen- und Amnestieprogrammen sowie der Reorganisation eines von der Investigation betroffenen Unternehmens.
Darauf aufbauend umfasst der zweite Teil ausführliche Kompendien für themenspezifische Aufklärungsmaßnahmen einschließlich materiell-rechtlicher Grundlagen sowie prozessualer Besonderheiten u.a. zu den Themen: Korruption im Vertrieb, steuerrechtliche Verfehlungen, Vermögensschädigung des Unternehmens durch Mitarbeiter, kartellrechtliche Verfehlungen, Geheimnisverrat und illegaler Know-how-Transfer, Unfälle und Katastrophen, Kapitalmarktstraftaten, Außenwirtschafts- und Zolldelikte.
Aktualisiert: 2021-05-18
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Im Rahmen der ersten Studie stellt sich die Frage, welche Vorgaben bezüglich der Bereiche Konzeption und Durchführung sowie zum Umgang mit Ergebnissen für interne Untersuchungen in Unternehmen herausgearbeitet werden können. Anhand einer Literaturanalyse werden diese Vorgaben sukzessive erarbeitet. Anschließend werden diese Vorgaben in Rahmenbedingungen für die Unternehmenspraxis verarbeitet, indem aus den einzelnen Bereichen jeweils die Schwerpunkte summarisch zusammengestellt werden. Als Gesamtfazit kann festgehalten werden, dass interne Untersuchungen durch das Aufdecken von Gesetzesübertretungen ein notwendiger Bestandteil des Compliance Management Systems in Unternehmen sind. Unternehmen müssen sich organisatorisch mit entsprechender Fachkompetenz und zugewiesenen Verantwortlichkeiten sowie prozesstechnisch vorbereiten, um interne Untersuchungen kompetent und effizient durchführen zu können. Dies gilt vor allem für den Bereich der Konzeption. Weiter sind bei internen Untersuchungen arbeitsrechtliche und datenschutzrechtliche Bestimmungen einzuhalten. Für die Durchführung sind Methoden der manuellen und informationstechnischen Dokumentenanalyse sowie Befragungen anzuwenden, um im Anschluss die notwendigen Schritte bei einem entsprechend aufgedeckten Fehlverhalten durchzuführen. Schon während der internen Untersuchung sind Verbesserungen des Compliance Management Systems aufzuklären und im Nachgang umzusetzen, damit potentielle Verstöße für die Zukunft verhindert werden. Parallel sind auch die Anforderungen und Erwartungen an eine Unternehmensberichterstattung im Allgemeinen durch rechtliche Regulierungen und Erwartungen der Stakeholder gestiegen. Dies gilt insbesondere für börsennotierte internationale Großunternehmen. Die zweite Studie beschäftigt sich deshalb mit der Frage, wie diese Unternehmen beim Aufbau einer effizienten und effektiven Compliance-Berichterstattung vorgehen können. Dabei wird Compliance auf das Thema Korruption begrenzt. Als Ergebnis der Forschungsarbeit liefert das Werk einen Leitfaden für Unternehmen für die Implementierung einer internen Compliance-Berichterstattung mit den wichtigsten Prozessschritten und Fragestellungen, die zu beachten sind.
Aktualisiert: 2023-04-06
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Compliance-Themen sind für Unternehmen elementar. Die rechtsgebietsübergreifende Betrachtung macht hier den entscheidenden Unterschied, denn nur so übersehen Sie garantiert nichts. Mit juris Compliance recherchieren Sie Lösungen zur Umsetzung compliance-rechtlicher Vorgaben über alle relevanten Fachgebiete hinweg.
Aktualisiert: 2023-04-24
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Das Handbuch Internal Investigations zeigt die zwingenden Grundlagen auf, die im Rahmen einer internen Untersuchung zu beachten sind und gibt wertvolle Praxistipps. Insbesondere möchte es ein Verständnis dafür schaffen, dass Internal Investigations nicht isoliert sondern grundsätzlich eingebettet in die Themenkomplexe Compliance, Corporate Governance und Nachhaltigkeit betrachtet werden sollten.
Aktualisiert: 2023-04-24
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