Das Handbuch zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bietet eine umfassende Darstellung der beiden Themenbereiche und richtet sich an alle Verpflichteten in Österreich, die im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung tätig sind, wie etwa Kredit- oder Finanzinstitute sowie Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen. Der Autor legt dabei besonderen Wert auf praxisnahe Tipps und konkrete Handlungsempfehlungen.
Im Handbuch wird zunächst die historische Entwicklung der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung näher ausgeführt. Im Anschluss werden die Risikoanalyse auf Unternehmens- und Einzelkundenebene sowie die unterschiedlichen Sorgfaltspflichten des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG) behandelt. Des Weiteren wird das Erfordernis der risikobasierten Einholung von KYCC-Informationen dargestellt und aufgezeigt, dass es im Einzelfall zur Plausibilisierung der Vermögensherkunft eines Kunden erforderlich sein kann, auch die Geschäftspartner eines Kunden einer kritischen Prüfung zu unterziehen und ggf Informationen bzw Unterlagen zu diesen einzuholen.
Insgesamt ist das Handbuch ein unverzichtbarer Leitfaden für all jene, die sich mit dem Thema der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung befassen. Es bietet einen praxisnahen Einblick in die Thematik und trägt dazu bei, eine wirksame und effektive Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei sämtlichen Verpflichteten sicherzustellen.
Aktualisiert: 2023-06-15
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Die Schweiz ist international als Finanzdienstleistungsplatz bekannt und Anziehungspunkt für ausländisches Kapital. Das Geldwäschereigesetz (GwG) bezweckt die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. Es soll verhindern, dass Gelder aus verbrecherischen Quellen oder qualifizierten Steuervergehen in der Schweiz legalisiert werden. Daneben enthält das GwG verbindliche Sorgfaltspflichten für sämtliche Player des Finanzsektors.
Ausgewiesene Praktiker kommentieren die vielfältigen Vorschriften im Bereich der Sorgfaltspflichten und bieten mit einer Vielzahl von praktischen Hinweisen und Anregungen ein unentbehrliches Hilfsmittel für die tägliche Arbeit im Finanzsektor. Neben dem GwG und den Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 16) werden vereinzelt auch die Geldwäschereiverordnung (GwV) und die Geldwäschereiverordnung der FINMA (GwV-FINMA) kommentiert. Weitere nationale und internationale Bestimmungen und Empfehlungen sind im Anhang aufgeführt.
Der Internationalität des Themas wird dadurch Rechnung getragen, dass die Kommentierung des GwG auch auf Englisch übersetzt und zahlreiche englischsprachige Erlasse enthalten sind.
Aktualisiert: 2023-06-12
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Banking Today
Modular, praxisbezogen und aktuell vermitteln die 17 Lernhefte und die darauf abgestimmten E-Learning-Komponenten fundiertes Bankenwissen nach neuesten didaktischen Erkenntnissen.
Banking Today ist für einen vielvältigen Einsatz konzipiert. Vom Selbststudium bis zur vollständigen Integration in organiserte Lerneinheiten ist alles möglich.
Inhalt:
Die Bank 1 - Einführung in die Welt der Banken
Die Bank 2 - Regulierung, Compliance, Jahresrechnung und Riskmanagment
Geldwäscherei
Passivgeschäft
Basisdienstleistungen
Die Schweizerische Nationalbank.
Aktualisiert: 2023-06-08
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Banking Today
Modular, praxisbezogen und aktuell vermitteln die 17 Lernhefte und die darauf abgestimmten E-Learning-Komponenten fundiertes Bankenwissen nach neuesten didaktischen Erkenntnissen.
Banking Today ist für einen vielvältigen Einsatz konzipiert. Vom Selbststudium bis zur vollständigen Integration in organiserte Lerneinheiten ist alles möglich.
Inhalt:
Die Bank 1 - Einführung in die Welt der Banken
Die Bank 2 - Regulierung, Compliance, Jahresrechnung und Riskmanagment
Geldwäscherei
Passivgeschäft
Basisdienstleistungen
Die Schweizerische Nationalbank.
Aktualisiert: 2023-06-08
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Das Handbuch zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bietet eine umfassende Darstellung der beiden Themenbereiche und richtet sich an alle Verpflichteten in Österreich, die im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung tätig sind, wie etwa Kredit- oder Finanzinstitute sowie Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen. Der Autor legt dabei besonderen Wert auf praxisnahe Tipps und konkrete Handlungsempfehlungen.
Im Handbuch wird zunächst die historische Entwicklung der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung näher ausgeführt. Im Anschluss werden die Risikoanalyse auf Unternehmens- und Einzelkundenebene sowie die unterschiedlichen Sorgfaltspflichten des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG) behandelt. Des Weiteren wird das Erfordernis der risikobasierten Einholung von KYCC-Informationen dargestellt und aufgezeigt, dass es im Einzelfall zur Plausibilisierung der Vermögensherkunft eines Kunden erforderlich sein kann, auch die Geschäftspartner eines Kunden einer kritischen Prüfung zu unterziehen und ggf Informationen bzw Unterlagen zu diesen einzuholen.
Insgesamt ist das Handbuch ein unverzichtbarer Leitfaden für all jene, die sich mit dem Thema der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung befassen. Es bietet einen praxisnahen Einblick in die Thematik und trägt dazu bei, eine wirksame und effektive Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei sämtlichen Verpflichteten sicherzustellen.
Aktualisiert: 2023-06-06
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Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von Brunetti und immer noch eine Schönheit, taucht eines Tages in der Questura auf. Ob Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer die Familie ihrer Tochter bedroht? Konkrete Tathinweise fehlen. Wer sollte auch einer Tierärztin Böses wollen und einem Buchhalter, der für eine wohltätige Stiftung gearbeitet hat? Schon will Brunetti das Ganze als übertriebene mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu einem Überfall, der menschliche Abgründe offenbart.
Aktualisiert: 2023-06-05
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Das Handbuch zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bietet eine umfassende Darstellung der beiden Themenbereiche und richtet sich an alle Verpflichteten in Österreich, die im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung tätig sind, wie etwa Kredit- oder Finanzinstitute sowie Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen. Der Autor legt dabei besonderen Wert auf praxisnahe Tipps und konkrete Handlungsempfehlungen.
Im Handbuch wird zunächst die historische Entwicklung der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung näher ausgeführt. Im Anschluss werden die Risikoanalyse auf Unternehmens- und Einzelkundenebene sowie die unterschiedlichen Sorgfaltspflichten des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG) behandelt. Des Weiteren wird das Erfordernis der risikobasierten Einholung von KYCC-Informationen dargestellt und aufgezeigt, dass es im Einzelfall zur Plausibilisierung der Vermögensherkunft eines Kunden erforderlich sein kann, auch die Geschäftspartner eines Kunden einer kritischen Prüfung zu unterziehen und ggf Informationen bzw Unterlagen zu diesen einzuholen.
Insgesamt ist das Handbuch ein unverzichtbarer Leitfaden für all jene, die sich mit dem Thema der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung befassen. Es bietet einen praxisnahen Einblick in die Thematik und trägt dazu bei, eine wirksame und effektive Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei sämtlichen Verpflichteten sicherzustellen.
Aktualisiert: 2023-06-06
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Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von Brunetti und immer noch eine Schönheit, taucht eines Tages in der Questura auf. Ob Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer die Familie ihrer Tochter bedroht? Konkrete Tathinweise fehlen. Wer sollte auch einer Tierärztin Böses wollen und einem Buchhalter, der für eine wohltätige Stiftung gearbeitet hat? Schon will Brunetti das Ganze als übertriebene mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu einem Überfall, der menschliche Abgründe offenbart.
Aktualisiert: 2023-06-05
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Zentrales Thema ist die Wichtigkeit der Strafverteidigung in Europa. Neue Strafbarkeiten durch Europa und neue strafprozessuale Maßnahmen und Ermittlungen sowie ein "rechtsvergleichender" Erfahrungsaustausch zur Pflichtverteidigung bilden inhaltliche Schwerpunkte, ebenso der Richtervorbehalt und die europäische Ermittlungsanordnung. Schließlich wird noch der Frage nachgegangen, ob es sich bei Maßnahmen und Maßregeln um das "Stiefkind" der Verteidigung handelt.
Aktualisiert: 2023-06-02
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Mafiosi, Morde und Moneten.
Eigentlich wollte Daniel Garvey den Sommer genießen. Doch ein brutaler Mord an einem hochrangigen Ex-Militär und das spurlose Verschwinden seiner Freundin Anna zwingen ihn dazu, sich mit einem kompromisslosen Gegner anzulegen: dem Organisierten Verbrechen. Waffendeals, Geldwäsche und sonstige schmutzige Geschäfte – Garvey ist mittendrin. Als ob das nicht genug wäre, holt ihn auch noch ein Schatten aus seiner Vergangenheit ein, den er lieber unter einem schweren Stein begraben wüsste . . .
Aktualisiert: 2023-06-02
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Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von Brunetti und immer noch eine Schönheit, taucht eines Tages in der Questura auf. Ob Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer die Familie ihrer Tochter bedroht? Konkrete Tathinweise fehlen. Wer sollte auch einer Tierärztin Böses wollen und einem Buchhalter, der für eine wohltätige Stiftung gearbeitet hat? Schon will Brunetti das Ganze als übertriebene mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu einem Überfall, der menschliche Abgründe offenbart.
Aktualisiert: 2023-06-02
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Dieses Buch stellt eine Einführung in wirtschaftsbezogene Straftatbestände des StGB und des Nebenstrafrechts mit Gesetzesstand Jänner 2019 dar. In der Einleitung wird die Charakteristik der Wirtschaftskriminalität behandelt und in der Folge auf die allgemeinen Grundlagen der Strafbarkeit und Straflosigkeit, Deliktsaufbau und Sanktionen für den Einzeltäter aber auch für den Verband eingegangen. Danach folgen typische allgemeine und spezielle Wirtschaftsdelikte wie auch Gläubigerschutz- und Bilanzdelikte, Geldwäscherei, die neuen Korruptionstatbestände, Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen und Computerstrafrecht. Zusätzlich werden die speziellen wirtschaftsrechtlichen Strafbestimmungen des Immaterialgüterstrafrechts mit Urheberrecht, Marken- und Produktpiraterie, Patent- und Musterstrafrecht und der unlautere Wettbewerb angesprochen. Diesen folgen dem Schutz der Anleger betreffende Strafbestimmungen und das Insiderstrafrecht bzw die Verletzung des Bankgeheimnisses. Auf die Normen des Lebensmittelstrafrechts bzw Weingesetzes und die Umweltdelikte schließen das Finanzstrafrecht und Grundlagen des Strafprozessrechts an. Jedes Kapitel endet mit Kontrollfragen.
Aktualisiert: 2023-06-02
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Ein Whistleblower entblößt das Schweizer Bankgeheimnis
Konrad Kloter, Chef-Buchhalter einer Zürcher Bank, wird auf den Cayman Islands von einem Wagen angefahren und schwer verletzt liegen gelassen. Der Unfallverursacher begeht Fahrerflucht und wird später erschossen aufgefunden. Doch das ist bloß der Auftakt einer beispiellosen Mord- und Verbrechensserie, deren Drahtzieher nur ein Ziel haben: das Schweizer Bankgeheimnis und damit die größte Geldwäscherei der Welt zu schützen . . .
Aktualisiert: 2023-06-02
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Banking Today
Modular, praxisbezogen und aktuell vermitteln die 17 Lernhefte und die darauf abgestimmten E-Learning-Komponenten fundiertes Bankenwissen nach neuesten didaktischen Erkenntnissen.
Banking Today ist für einen vielvältigen Einsatz konzipiert. Vom Selbststudium bis zur vollständigen Integration in organiserte Lerneinheiten ist alles möglich.
Inhalt:
Die Bank 1 - Einführung in die Welt der Banken
Die Bank 2 - Regulierung, Compliance, Jahresrechnung und Riskmanagment
Geldwäscherei
Passivgeschäft
Basisdienstleistungen
Die Schweizerische Nationalbank.
Aktualisiert: 2023-06-01
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Banking Today
Modular, praxisbezogen und aktuell vermitteln die 17 Lernhefte und die darauf abgestimmten E-Learning-Komponenten fundiertes Bankenwissen nach neuesten didaktischen Erkenntnissen.
Banking Today ist für einen vielvältigen Einsatz konzipiert. Vom Selbststudium bis zur vollständigen Integration in organiserte Lerneinheiten ist alles möglich.
Inhalt:
Die Bank 1 - Einführung in die Welt der Banken
Die Bank 2 - Regulierung, Compliance, Jahresrechnung und Riskmanagment
Geldwäscherei
Passivgeschäft
Basisdienstleistungen
Die Schweizerische Nationalbank.
Aktualisiert: 2023-05-26
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Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von Brunetti und immer noch eine Schönheit, taucht eines Tages in der Questura auf. Ob Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer die Familie ihrer Tochter bedroht? Konkrete Tathinweise fehlen. Wer sollte auch einer Tierärztin Böses wollen und einem Buchhalter, der für eine wohltätige Stiftung gearbeitet hat? Schon will Brunetti das Ganze als übertriebene mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu einem Überfall, der menschliche Abgründe offenbart.
Aktualisiert: 2023-05-17
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Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von Brunetti und immer noch eine Schönheit, taucht eines Tages in der Questura auf. Ob Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer die Familie ihrer Tochter bedroht? Konkrete Tathinweise fehlen. Wer sollte auch einer Tierärztin Böses wollen und einem Buchhalter, der für eine wohltätige Stiftung gearbeitet hat? Schon will Brunetti das Ganze als übertriebene mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu einem Überfall, der menschliche Abgründe offenbart.
Aktualisiert: 2023-05-16
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Tod vor dem Brennofen. Ist ein Familienzwist zwischen dem Fabrikbesitzer und seinem Schwiegersohn schuld? Oder musste der Nachtwächter der Glasmanufaktur dafür büßen, dass er ein fanatischer Umweltschützer und Leser ist? In einer Ausgabe von Dantes
Inferno entdeckt Brunetti die entscheidende Spur.
Aktualisiert: 2023-05-11
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Mafiosi, Morde und Moneten.
Eigentlich wollte Daniel Garvey den Sommer genießen. Doch ein brutaler Mord an einem hochrangigen Ex-Militär und das spurlose Verschwinden seiner Freundin Anna zwingen ihn dazu, sich mit einem kompromisslosen Gegner anzulegen: dem Organisierten Verbrechen. Waffendeals, Geldwäsche und sonstige schmutzige Geschäfte – Garvey ist mittendrin. Als ob das nicht genug wäre, holt ihn auch noch ein Schatten aus seiner Vergangenheit ein, den er lieber unter einem schweren Stein begraben wüsste . . .
Aktualisiert: 2023-05-11
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Aktualisiert: 2023-05-11
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