Schlüsselwort: Geldwäschegesetz

Strafrechtliche Nebengesetze

Strafrechtliche Nebengesetze von Ambs, Friedrich, Anders, Dieter, Brehmeier-Metz, Doris, Coen, Christoph, Dau, Klaus, Diemer, Herbert, Erbs, Georg, Freytag, Christoph, Galen, Margarete von, Häberle, Peter, Hadamitzky, Anke, Huber, Bertold, Kaiser, Gerd, Kalf, Wolfgang, Kohlhaas, Max, Lampe, Joachim, Liesching, Marc, Lutz, Hans-Joachim, Metzger, Ernst, Müller-Walter, Markus H., Papsthart, Christian, Pauckstadt-Maihold, Ulrike, Pfohl, Michael, Richter, Hans Ernst, Rohnfelder, Dieter, Schaal, Hans Jürgen, Schulz-Knappe, Florian C., Senge, Lothar, Wache, Volkhard, Wehowsky, Ralf, Wußler, Sebastian
Zum Grundwerk Der Kommentar von Erbs/Kohlhaas enthält nahezu 400 Gesetze und Verordnungen des Nebenstrafrechts. Er erfasst die Sachgebiete:AbgabenArbeitsschutz und SozialrechtGesundheitswesenInfektionsschutzJagd und FischereiJugendschutzLebensmittelrechtNaturschutzÖffentliche Ordnung und SicherheitPflanzenschutz und SchädlingsbekämpfungRechtswesenTierschutzUmweltschutzUrheberrechtVersicherungWehrwesenWirtschaft Zielgruppe Für Strafrichterschaft, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwaltschaft, Verwaltung, Polizeibehörden, Unternehmen, Verbände.
Aktualisiert: 2023-06-15
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Die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung

Die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung von Thelen, Martin
Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Dabei ist vor allem der deutsche Immobiliensektor in den Fokus gerückt. Bei der Geldwäschebekämpfung in diesem Sektor kommt Notaren eine zentrale Bedeutung zu. Ihre Rolle wurde allerdings politisch wie medial immer wieder auch kritisch betrachtet. Auf diese Kritik hat der Gesetzgeber mit verschiedenen Maßnahmen reagiert, insbesondere mit einer Erweiterung der Verdachtsmeldepflichten der Notare. Die Arbeit stellt aus wissenschaftlicher Sicht die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung umfassend dar. Der Autor untersucht – auch rechtsvergleichend – die neuen Pflichten, zeigt verbleibende Schwächen auf und unterbreitet Verbesserungsvorschläge.
Aktualisiert: 2023-06-14
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Strafrechtliche Nebengesetze

Strafrechtliche Nebengesetze von Ambs, Friedrich, Anders, Dieter, Brehmeier-Metz, Doris, Coen, Christoph, Dau, Klaus, Diemer, Herbert, Erbs, Georg, Freytag, Christoph, Galen, Margarete von, Häberle, Peter, Hadamitzky, Anke, Huber, Bertold, Kaiser, Gerd, Kalf, Wolfgang, Kohlhaas, Max, Lampe, Joachim, Liesching, Marc, Lutz, Hans-Joachim, Metzger, Ernst, Müller-Walter, Markus H., Papsthart, Christian, Pauckstadt-Maihold, Ulrike, Pfohl, Michael, Richter, Hans Ernst, Rohnfelder, Dieter, Schaal, Hans Jürgen, Schulz-Knappe, Florian C., Senge, Lothar, Wache, Volkhard, Wehowsky, Ralf, Wußler, Sebastian
Zum Grundwerk Der Kommentar von Erbs/Kohlhaas enthält nahezu 400 Gesetze und Verordnungen des Nebenstrafrechts. Er erfasst die Sachgebiete:AbgabenArbeitsschutz und SozialrechtGesundheitswesenInfektionsschutzJagd und FischereiJugendschutzLebensmittelrechtNaturschutzÖffentliche Ordnung und SicherheitPflanzenschutz und SchädlingsbekämpfungRechtswesenTierschutzUmweltschutzUrheberrechtVersicherungWehrwesenWirtschaft Zielgruppe Für Strafrichterschaft, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwaltschaft, Verwaltung, Polizeibehörden, Unternehmen, Verbände.
Aktualisiert: 2023-06-15
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Strafrechtliche Nebengesetze

Strafrechtliche Nebengesetze von Ambs, Friedrich, Anders, Dieter, Brehmeier-Metz, Doris, Coen, Christoph, Dau, Klaus, Diemer, Herbert, Erbs, Georg, Freytag, Christoph, Galen, Margarete von, Häberle, Peter, Hadamitzky, Anke, Huber, Bertold, Kaiser, Gerd, Kalf, Wolfgang, Kohlhaas, Max, Lampe, Joachim, Liesching, Marc, Lutz, Hans-Joachim, Metzger, Ernst, Müller-Walter, Markus H., Papsthart, Christian, Pauckstadt-Maihold, Ulrike, Pfohl, Michael, Richter, Hans Ernst, Rohnfelder, Dieter, Schaal, Hans Jürgen, Schulz-Knappe, Florian C., Senge, Lothar, Wache, Volkhard, Wehowsky, Ralf, Wußler, Sebastian
Zum Grundwerk Der Kommentar von Erbs/Kohlhaas enthält nahezu 400 Gesetze und Verordnungen des Nebenstrafrechts. Er erfasst die Sachgebiete:AbgabenArbeitsschutz und SozialrechtGesundheitswesenInfektionsschutzJagd und FischereiJugendschutzLebensmittelrechtNaturschutzÖffentliche Ordnung und SicherheitPflanzenschutz und SchädlingsbekämpfungRechtswesenTierschutzUmweltschutzUrheberrechtVersicherungWehrwesenWirtschaft Zielgruppe Für Strafrichterschaft, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwaltschaft, Verwaltung, Polizeibehörden, Unternehmen, Verbände.
Aktualisiert: 2023-06-09
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Die Reform der Geldwäschebekämpfung als kriminalpolitisches Paradoxon

Die Reform der Geldwäschebekämpfung als kriminalpolitisches Paradoxon von Veljovic, Miguel
Die effektive Bekämpfung der Geldwäsche gilt aufgrund der Internationalität der Transaktionswege als eines der größten strafrechtlichen, strafprozessualen und mithin auch kriminalpolitischen Herausforderungen der heutigen Zeit. Dabei wird die nationale Strafnorm maßgeblich durch europäische Richtlinien beeinflusst. Die Dissertation zeigt auf, dass die europäische „Pönalisierungswut“ in Form der vermögensbezogenen Universalisierung des Tatbestands weder aus strafrechtsdogmatischer noch aus wirtschaftskriminologischer Perspektive überzeugen kann. Zusätzlich wird der - bisher eher unbekannte - Phänomenbereich transnationaler Geldwäschekriminalität in Form der Durchführung von Schiedsverfahren beleuchtet.
Aktualisiert: 2023-06-07
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Das Transparenzregister

Das Transparenzregister von Jurawitz, Markus
Zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und damit in Verbindung stehenden Straftaten wurde im Jahr 2017 das Transparenzregister geschaffen. Im Transparenzregister werden die sogenannten wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen des Privatrechts, eingetragenen Personengesellschaften und bestimmten Rechtsgestaltungen (bspw. Trusts) geführt. Einsicht nehmen können bestimmte Behörden, die geldwäscherechtlich Verpflichteten und inzwischen auch die Öffentlichkeit.°°°°Markus Jurawitz untersucht Inhalt und Reichweite der relevanten Begrifflichkeiten und Regelungen im Zusammenhang mit dieser neuen Art des Registers. Dabei entwickelt er unter Berücksichtigung der benachbarten Rechtsgebiete eine praxistaugliche Dogmatik und würdigt die Regelungen zugleich mit Blick auf verfassungs- und speziell datenschutzrechtliche Schranken kritisch. Jurawitz kommt zu dem Ergebnis, dass die Schaffung des Transparenzregisters im Ansatz sinnvoll ist. Bei bestimmten Aspekten besteht jedoch Änderungsbedarf, zu dem hier entsprechende Vorschläge unterbreitet werden.
Aktualisiert: 2023-06-07
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Das Transparenzregister

Das Transparenzregister von Jurawitz, Markus
Zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und damit in Verbindung stehenden Straftaten wurde im Jahr 2017 das Transparenzregister geschaffen. Im Transparenzregister werden die sogenannten wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen des Privatrechts, eingetragenen Personengesellschaften und bestimmten Rechtsgestaltungen (bspw. Trusts) geführt. Einsicht nehmen können bestimmte Behörden, die geldwäscherechtlich Verpflichteten und inzwischen auch die Öffentlichkeit.°°°°Markus Jurawitz untersucht Inhalt und Reichweite der relevanten Begrifflichkeiten und Regelungen im Zusammenhang mit dieser neuen Art des Registers. Dabei entwickelt er unter Berücksichtigung der benachbarten Rechtsgebiete eine praxistaugliche Dogmatik und würdigt die Regelungen zugleich mit Blick auf verfassungs- und speziell datenschutzrechtliche Schranken kritisch. Jurawitz kommt zu dem Ergebnis, dass die Schaffung des Transparenzregisters im Ansatz sinnvoll ist. Bei bestimmten Aspekten besteht jedoch Änderungsbedarf, zu dem hier entsprechende Vorschläge unterbreitet werden.
Aktualisiert: 2023-06-07
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