Geldwäscherecht
in der Notarpraxis
Martin Thelen
Zum Werk
Das Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Gerade der Immobilienbereich ist in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden gerückt. Auch bei Geschäftsprüfungen ist das Geldwäscherecht aufgrund seiner politischen Brisanz ein zentraler Aspekt, in einigen Kammerbezirken werden gar Sonderprüfungen durchgeführt. Verstöße des Notars gegen seine geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Für Notare ist daher eine genaue Kenntnis der gesetzlichen Vorgaben unerlässlich. Dieses Werk basiert auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer und bietet darüber hinaus zahlreiche weiterführende Informationen und praktische Hinweise. Behandelt werden unter anderemBegriffe der Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungGeldwäschetypologien und RisikofaktorenAnwendungsbereich des GeldwäschegesetzesRisikoanalyse und interne SicherungsmaßnahmenSorgfaltspflichten, insbesondere BeurkundungsverboteMeldepflichten, insbesondere nach der GwGMeldV-ImmobilienTransparenzregister und MitteilungspflichtSanktionsmaßnahmen
Vorteile auf einen Blickhoher Praxisbezugkompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus notarieller Sichtzahlreiche veranschaulichende Beispiele
Zur Neuauflage
Die Neuauflage berücksichtigt alle aus notarieller Sicht relevanten Änderungen, unter anderem:das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz mit Auswirkungen auf die notarielle Praxis, insbesondere für die Unstimmigkeitsmeldungdie Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg, mit denen notarielle Beurkundungsverbote und Meldepflichten einhergehendas neue Barzahlungsverbot bei Immobiliengeschäften
Zielgruppe
Für Notariate, Notarassessorinnen und Notarassessoren, Revisorinnen und Revisoren und Richterschaft.
