Deutsch-Amerikanische Korruptionsverfahren
Ermittlungen in Unternehmen - SEC, DOJ, FCPA, SOX und die Folgen
Heiko Ahlbrecht, Gary Di Bianco, Rainer Biesgen, Heike Jeanette Böhme, Matthias Dann, Markus Jakoby, Rainer Kienast, Michael Loer, Jan Pohle, Jürgen Taschke, Jürgen Wessing
Zum Werk
Das vorliegende Buch beleuchtet alle wichtigen Aspekte deutsch-amerikanischer Strafverfolgung unter dem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), angefangen bei den Rechtsgrundlagen bis hin zum ganz konkreten Ablauf und Rechtshilfefragen im Falle von Durchsuchungen und Verfahren, die auf dem FCPA basieren. Schließlich wird auch zu Vorsorgemaßnahmen in Form von Compliance-Instrumenten, der Möglichkeit interner Ermittlungen und zu möglichen Sanktionen Stellung genommen.
Zum Werk
– Grundzüge des US-Strafrechts, des FCPA und des SOX
– Steuer- und steuerstrafrechtliche Implikationen
– Deutsche Parallelermittlungen
– Koordination mit Unternehmen und US-Kollegen
– Unternehmensinterne „cross border“ Untersuchungen
– Die Erwartungshaltung der US-Behörden
– Unterlagen und E-Mailauswertung unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Aspekte
– Mitarbeiterbefragungen
– Dokumentation und Schutz der Untersuchungsergebnisse
– Typische Schwierigkeiten
– Auswirkungen der neuen Kronzeugenregelung
– Grenzüberschreitende Strafverfolgung aus Sicht der Staatsanwaltschaft
– Informelle Zugriffsmöglichkeiten
– Unternehmensbezogene „Sanktionen“
– US-Sanktionen: monetary penalty, disgorgement, US-Federal Sentencing Guidelines, Memoranden des DOJ etc.
– Von US-Behörden erzwungene Konsequenzen
– Zivil- und gesellschaftsrechtliche Haftungsfragen: Haftung von Vorstand, AR oder Geschäftsführung
– Vergaberechtliche Aspekte
– Arbeitsrechtliche Maßnahmen
Vorteile auf einen Blick
– konkurrenzloses Werk
– hoch erfahrenes Autorenteam
– hohe Praxisrelevanz
Zielgruppe
Für Strafverteidiger, Richter, Staatsanwälte, Bibliotheken sowie Rechtabteilungen in Unternehmen, die von Strafverfolgung durch den Foreign Corrupt Practices Act betroffen sein könnten.
