Die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung

Die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung von Thelen,  Martin
Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Dabei ist vor allem der deutsche Immobiliensektor in den Fokus gerückt. Bei der Geldwäschebekämpfung in diesem Sektor kommt Notaren eine zentrale Bedeutung zu. Ihre Rolle wurde allerdings politisch wie medial immer wieder auch kritisch betrachtet. Auf diese Kritik hat der Gesetzgeber mit verschiedenen Maßnahmen reagiert, insbesondere mit einer Erweiterung der Verdachtsmeldepflichten der Notare. Die Arbeit stellt aus wissenschaftlicher Sicht die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung umfassend dar. Der Autor untersucht – auch rechtsvergleichend – die neuen Pflichten, zeigt verbleibende Schwächen auf und unterbreitet Verbesserungsvorschläge.
Aktualisiert: 2023-06-14
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Die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung

Die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung von Thelen,  Martin
Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Dabei ist vor allem der deutsche Immobiliensektor in den Fokus gerückt. Bei der Geldwäschebekämpfung in diesem Sektor kommt Notaren eine zentrale Bedeutung zu. Ihre Rolle wurde allerdings politisch wie medial immer wieder auch kritisch betrachtet. Auf diese Kritik hat der Gesetzgeber mit verschiedenen Maßnahmen reagiert, insbesondere mit einer Erweiterung der Verdachtsmeldepflichten der Notare. Die Arbeit stellt aus wissenschaftlicher Sicht die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung umfassend dar. Der Autor untersucht – auch rechtsvergleichend – die neuen Pflichten, zeigt verbleibende Schwächen auf und unterbreitet Verbesserungsvorschläge.
Aktualisiert: 2023-05-04
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Geldwäscherecht

Geldwäscherecht von Thelen,  Martin
Zum Werk Das Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Gerade der Immobilienbereich ist in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden gerückt. Auch bei Geschäftsprüfungen ist das Geldwäscherecht aufgrund seiner politischen Brisanz ein zentraler Aspekt, in einigen Kammerbezirken werden gar Sonderprüfungen durchgeführt. Verstöße des Notars gegen seine geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Für Notare ist daher eine genaue Kenntnis der gesetzlichen Vorgaben unerlässlich. Dieses Werk basiert auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer und bietet darüber hinaus zahlreiche weiterführende Informationen und praktische Hinweise. Behandelt werden unter anderemBegriffe der Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungGeldwäschetypologien und RisikofaktorenAnwendungsbereich des GeldwäschegesetzesRisikoanalyse und interne SicherungsmaßnahmenSorgfaltspflichten, insbesondere BeurkundungsverboteMeldepflichten, insbesondere nach der GwGMeldV-ImmobilienTransparenzregister und MitteilungspflichtSanktionsmaßnahmen Vorteile auf einen Blickhoher Praxisbezugkompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus notarieller Sichtzahlreiche veranschaulichende Beispiele Zur Neuauflage Die Neuauflage berücksichtigt alle aus notarieller Sicht relevanten Änderungen, unter anderem:das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz mit Auswirkungen auf die notarielle Praxis, insbesondere für die Unstimmigkeitsmeldungdie Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg, mit denen notarielle Beurkundungsverbote und Meldepflichten einhergehendas neue Barzahlungsverbot bei Immobiliengeschäften Zielgruppe Für Notariate, Notarassessorinnen und Notarassessoren, Revisorinnen und Revisoren und Richterschaft.
Aktualisiert: 2023-05-04
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Geldwäscherecht

Geldwäscherecht von Thelen,  Martin
Zum Werk Das Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Gerade der Immobilienbereich ist in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden gerückt. Auch bei Geschäftsprüfungen wird das Geldwäscherecht aufgrund seiner politischen Brisanz zukünftig ein zentraler Aspekt sein. Verstöße des Notars gegen seine geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Für Notare ist daher eine genaue Kenntnis der gesetzlichen Vorgaben unerlässlich. Dieses neue Werk basiert auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer und bietet darüber hinaus weiterführende und vertiefte Informationen und praktische Hinweise, insbesondere zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten und zum Transparenzregister. Behandelt werden unter anderemBegriffe der Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungGeldwäschetypologien und RisikofaktorenAnwendungsbereich des GeldwäschegesetzesRisikoanalyse und interne SicherungsmaßnahmenSorgfaltspflichten, insbesondere BeurkundungsverboteMeldepflichten, insbesondere nach der neuen MeldeverordnungTransparenzregister und Mitteilungspflicht Vorteile auf einen Blickhoher Praxisbezugkompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus notarieller Sichtzahlreiche veranschaulichende Beispiele Zielgruppe Für Notare, Mitarbeiter von Notaren, Notarassessoren, Revisoren und Richter.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Aktuelles Immobilienrecht 2020

Aktuelles Immobilienrecht 2020 von Eickelberg,  Jan, Heinze,  Christian, Herrler,  Sebastian, Hertel,  Christian, Hügel,  Stefan, Kesseler,  Christian, Thelen,  Martin, Weber,  Johannes
Zum Werk Dieses Werk bietet einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Immobilienrecht. Die Autoren erläutern die höchst- und obergerichtliche Rechtsprechung des vergangenen Jahres sowie sonstige aktuelle Entwicklungen im Kontext und zeigen deren Konsequenzen für die Gestaltungspraxis auf. Das Buch basiert auf dem diesjährigen Skript der seit 2003 jährlich stattfindenden und seit vielen Jahren von den Verfassern bundesweit durchgeführten Veranstaltung "Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung im Immobilienrecht" des Deutschen Anwaltsinstituts (DAI). Vorteile auf einen BlickDer Inhalt des Buches geht deutlich über den des Vortragsskripts hinaus. Zusätzlich enthalten sind unter anderemEinführungen in die einzelnen Problemkreiseausführliche Formulierungsbeispiele für VertragsklauselnErkenntnisse aus den geführten Diskussionen"executive summaries" aller Themen für den eiligen Leser"to change"-Listen für die im Notariat vorgehaltenen Muster und praktizierten Büroabläufezusätzliche Beiträge der drei Autoren und einiger Gastreferenten Zielgruppe Für Notare, Richter, Rechtspfleger, Rechtsanwälte und Justiziare mit immobilienrechtlichem Schwerpunkt.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Garantiert zufrieden?!

Garantiert zufrieden?! von Huber,  Frank, Meyer,  Frederik, Thelen,  Martin
ABSTRACT Die Abwicklung von Garantieanfragen zählt zu den Kernaufgaben eines jeden Unternehmens, dessen Geschäftsmodell im Verkauf von Produkten an Endkonsumenten besteht. Vorliegende Studie geht daher der Frage nach, inwiefern die Qualität der Serviceleistung sowie produktbezogene Merkmale, wie die Anzahl der bis dato aufgetretenen Problemfälle und die individuelle Wichtigkeit des Produktes für den Kunden, bei der Herausbildung der Kundenzufriedenheit eine Rolle spielen. In einem zweiten Schritt wird untersucht, in welchem Ausmaß besagte Kundenzufriedenheit unternehmerische Zielgrößen wie Wiederkauf- und Word-of-mouth-Absicht determiniert. Zusätzlich wird die moderierende Wirkung von Einflussgrößen wie dem Preisniveau, dem Garantieumfang und der Frage nach dem Verursacher des Produktdefektes analysiert. Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage werden relevante Theorien und Konzepte im Kontext der Garantieabwicklung erläutert, bevor sie im Rahmen der Herleitung der Modellhypothesen in Kapitel 3 Anwendung finden. Hier werden kausale Wirkzusammenhänge formuliert, die neben theoretischen Konzepten auch auf relevante Literatur (d.h. frühere Forschungsarbeiten) sowie Plausibilitätsüberlegungen zurückgreifen. Für die empirische Überprüfung der Hypothesen dient eine Erhebung mit mehr als 300 Teilnehmern, auf deren Basis die vermuteten Zusammenhänge zwischen den Variablen des Untersuchungsmodells auf Signifikanz überprüft werden. Im Anschluss daran werden schließlich die Ergebnisse diskutiert und Implikationen zur effektiveren Gestaltung von Garantieabwicklungsprozessen durch Unternehmen gegeben. Zudem werden mögliche Ansatzpunkte für weiterführende Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Garantieabwicklung aufgezeigt. Alles in allem zeigt sich, dass die Servicequalität – und damit die Mitarbeiter des Unternehmens, den stärksten Einfluss unter den berücksichtigten Faktoren ausübt. Die produktbezogenen Merkmale weisen ebenfalls eine Wirkung auf die Zufriedenheit mit der Garantieabwicklung auf, zeigen sich aber unwichtiger. Die betrachteten Bedingungen (Preisniveau, Garantieumfang und Verursacher des Produktdefektes) können zwar für unterschiedliche Wirkweisen innerhalb des postulierten Modells verantwortlich gemacht werden, allerdings in geringerem Ausmaß als zu vermuten gewesen wäre. Dies gibt unmittelbare Hinweise für die Notwendigkeit weiterer Forschung und die Unternehmenspraxis.
Aktualisiert: 2019-01-14
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Immobilienrecht in der Notar- und Gestaltungspraxis

Immobilienrecht in der Notar- und Gestaltungspraxis von Apfelbaum,  Sebastian, Bergmann,  Anne, Bochmann,  Torsten, Bormann,  Jens, Böttcher,  Leif, Diehn,  Thomas, Drempetic,  Benedikt, Eickelberg,  Jan Martin, Flache,  Christian, Forschner,  Julius, Franzmann,  Till, Hager,  Paul Sebastian, Harders,  Dirk, Herzog,  Ralf, Heybey,  Torsten, König,  David C., Kopf,  Robert, Leidner,  Tobias, Meyer,  Matthias, Raude,  Karin, Schäuble,  Daniel, Schmitz,  Stefan, Schwipps,  Karsten, Seebach,  Daniel, Soutier,  Martin, Terner,  Paul, Thelen,  Martin, Wagner,  Matthias, Weber,  Johannes, Winnen,  Armin, Zapf,  Torsten
Zum Werk Konsequent aus Perspektive des Rechtsanwenders konzipiert, bietet dieses Hand- und Formularbuch Notaren, Rechtsanwälten und im Immobilienbereich tätigen Unternehmen einen umfassenden Überblick zur Vertragsgestaltung im Grundstücksrecht. Ein Handbuchteil erläutert systematisch die rechtlichen Grundlagen. Hier findet der Nutzer auch Vorschläge zur Formulierung von Vertragsklauseln und zahlreiche Praxishinweise. Ein Formularteil komplettiert das Werk durch eine Vielzahl ausführlicher Vollmuster zu den häufigsten und wichtigsten Fallkonstellationen in der immobilienrechtlichen Gestaltungspraxis. Behandelt werden unter anderemdie Gestaltung und Abwicklung von Grundstückskaufverträgender Bauträgervertragdas Wohnungseigentumdie Grundstücksüberlassung einschließlich erb- und pflichtteilsrechtlicher Fragen und sozialrechtlicher AuswirkungenDienstbarkeiten und VorkaufsrechteGrundpfandrechtedas Erbbaurechtdas Verfahrensrechtdas Steuerrechtstädtebauliche Verträgeinternationale BezügeHinweise zur Gestaltung des Beurkundungsverfahrens und zu kostenrechtlichen Fragen runden die Darstellung ab. Vorteile auf einen Blicksystematische und umfassende Darstellung des ImmobilienrechtsVermittlung der rechtlichen Grundlagen für die Gestaltung von Verträgen über Immobilien und die Bestellung von Rechten an GrundstückenFormulierungsbeispiele und Gesamtmuster auch online abrufbar Zielgruppe Für Notare und Notarassessoren, Rechtsanwälte, im Immobilienbereich tätige Unternehmen, Richter und Rechtspfleger.
Aktualisiert: 2023-05-03
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