Zum 1. Januar 2020 trat das Geldwäschegesetz (GwG) in einer überarbeiteten Version in Kraft. Seitdem treffen Fachhändler (im GwG werden sie „Güterhändler“ genannt) verschärfte Pflichten zur Kontrolle und Identifizierung von Kunden. Je nach Beschaffenheit der Waren, die sie vertreiben, und des Umfangs an Bargeld, das sie annehmen, sind sie außerdem verpflichtet, ein Risikomanagement aufzustellen; ggf. müssen sie zudem einen Geldwäschebeauftragten bestellen. Die zuständigen Aufsichtsbehörden gehen verstärkt mit Bußgeldern gegen Verstöße vor. Dabei kann es auch zur namentlichen Bekanntmachung von Sanktionsadressaten kommen (sogenannter Internet-Pranger). Die verschärfte Verfolgungspraxis der Behörden und die jüngsten Änderungen im Bereich der Sanktionierung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, aber auch im Bereich staatlicher oder staatlich induzierter Kriminalität (Stichwort 'Sanktionslisten'), haben uns veranlasst, den 2020 in erster Auflage erschienenen Ratgeber neu aufzulegen.
Aus dem Inhalt des Ratgebers:
Anzeichen und Indikatoren für Geldwäsche
Welche Pflichten müssen Güterhändler erfüllen?
Wie funktioniert die Risikoanalyse?
Wer muss einen Geldwäschebeauftragten benennen?
Vorgehensweise bei konkretem Geldwäsche-Verdacht
Wie wird der wirtschaftlich Berechtigte ermittelt?
Wichtige Sonderregeln bei politisch exponierte Personen
Welche jeweiligen Landesbehörden überwachen die Güterhändler?
Schaubild 'Vorgehensweise bei Bezahlung mit hohen Bargeldbeträgen'
Stand: März 2022
Aktualisiert: 2023-01-12
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In Bonn sitzt das Bundesamt für Justiz, welches auf drakonische Weise Verstöße gegen die – weitgehend sinnlose – Pflicht zur Offenlegung von Jahresabschlüssen sanktioniert. Die Behörde hat seit ihrer Gründung im Jahr 2007 Ordnungsgelder von inzwischen insgesamt über 2,8 Mrd. € gegen offenlegungspflichtige Unternehmen festgesetzt – Tendenz steigend. Kein Wunder, dass bei Steuerberatern und betroffenen Geschäftsführern in Beratungsgesprächen und an den Stammtischen viel und kopfschüttelnd diskutiert wird, was einem da aus Bonn so auf den Tisch flattert.
Mit ihrem Buch ‘Die 50 häufigsten Irrtümer bei der Offenlegung von Jahresabschlüssen‘ räumen die Autoren mit zahlreichen Trugschlüssen, falschen Gestaltungstipps und Halbwahrheiten im Bereich der Bilanzoffenlegung auf. Außerdem werfen sie auch mal augenzwinkernd einen kritischen Blick auf die Arbeitsweise der Strategen im Bundesamt für Justiz. Leicht im Ausdruck, aber immer mit Bezug zur Sache, greifen unsere Experten das brisante Thema unterhaltsam auf.
Entstanden ist ein kurzweiliges, 60-seitiges Buch, das nicht nur vielen Irrtümern nachgeht, sondern auch etliche Gestaltungs- und Warnhinweise gibt. Kurzum: Der Leser profitiert von der langjährigen redaktionellen und fachlichen Erfahrung der Autoren im Umgang mit der vermaledeiten Offenlegungspflicht. Die Lektüre ist - bei hohem Unterhaltungswert - ein lehrreiches Nachschlagewerk für den beruflichen Alltag. Es richtet sich in erster Linie an GmbH-Gesellschafter und Geschäftsführer sowie deren steuerlichen Berater, bietet sich aber auch als nützliches Geschenk für Freunde, Mandanten und Geschäftspartner an.
Aus dem Inhalt (Auszug):
Warum und für Wen? Die Publizitätspflicht
Wer petzt denn da? Mit dem Bundesanzeiger geht alles los
Was und Wieviel? Zum Umfang und Kosten der Offenlegung
Wie? Die Praxis des Sanktionsverfahren verständlich erklärt
Wer zahlt was? Beitreibung oder Niederschlagung von Ordnungsgeldern
Aktualisiert: 2022-03-23
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